EL GRAN.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste
obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida cautelar, en contra de cuatro
personas imputadas por lavado de activos, quienes ejecutaban sus operaciones en la
Zona Industrial de Herrera.
El Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción, que preside el juez Kelvys J.
Henríquez Rodríguez, dispuso que Gisela Valenzuela Reyes y Alba Iris Roa Vidal,
cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres,
mientras que Miguel Garivaldi de la Cruz y Ángel Hernández fueron enviados al Centro
de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público demostró en audiencia que los imputados, quienes han
incumplido acuerdos previos con las víctimas, no cuentan con los arraigos que les
permitiera conocer el proceso bajo otra medida que no sea la prisión preventiva.
En el expediente presentado por el órgano acusador establece que la empresa Multi
Inversiones AGAG SRL, representada por el imputado Miguel Garivaldi de la Cruz,
propietario de la compañía, adeuda un monto ascendente a los RD$ 6, 367,532.00 a 13
víctimas, quienes invirtieron altas sumas al capital operativo para ser beneficiados con
un 7% mensual de su inversión.
La investigación señala que junto al encartado Garivaldi de la Cruz, también operaron
Gisela Valenzuela Reyes, Alba Iris Roa Vidal y Ángel Hernández, en representación de
Multi Inversiones AGAG, ubicada en una plaza comercial de la avenida Isabel Aguiar.
El órgano persecutor indicó que en varias ocasiones los imputados fueron citados
mediante acto de alguacil, donde comparecieron a cada vista del proceso y concretando
acuerdos de pagos a favor de las víctimas y, cada uno fue incumplido.
Durante la audiencia preliminar las víctimas de dicho proceso relataron que hicieron
préstamos con varias entidades bancarias por montos ascendentes a RD$324,000.00;
RD$ 163,000.00; RD$170,000.00; RD$1,000.000.00, y debido a que supuestamente
recibirían ganancias entre 7 % y 8% mensual por el monto invertido a Multi Inversiones
AGAG.
El Ministerio Público ha asignado a los hechos la calificación jurídica provisional como
asociación de malhechores, abuso de confianza y violación a Ley de Lavados de
Activos, hechos descritos y sancionados en los artículos 265, 266 y 408 del Código
Penal Dominicano y la Ley 155-17.
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Ministerio Público. R.D.
Sábado, 16 de diciembre del 2023.
