El primer Tribunal colegiado del Distrito Nacional iniciará hoy el juicio de fondo por el Fraude del Banco Peravia.
Uno de los expropietarios de la entidad bancaria se declaró culpable en Estados Unidos de lavar dinero y en la semana próxima sería sentenciado por la corte criminal del sur de la Florida.
Entre los imputados por este caso están los hermanos Nelson Serret Sugráñez y Carlos Alberto Serret Sugráñez, así como Yesenia Serret Aponte, Florentino De Jesús Acosta, Paucides Donato Morales, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras por alegada asociación de malhechores, estafa y abuso de la confianza a varias personas, así como por violar varios artículos de la Ley Monetaria y Financiera, Ley de Lavado de Activos, Ley sobre Sociedades Comerciales y el Código Penal dominicano.
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